股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—030

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第三次會議于2018年5月11日通過通訊表決方式召開，全體董事出席了會議，監(jiān)事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事認(rèn)真審議后通過如下事項(xiàng)：

一、 審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

二、 審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、 審議通過了《關(guān)于召開生益轉(zhuǎn)債2018年第一次債券持有人會議的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年5月12日