股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—045

轉債簡稱：生益轉債 轉債代碼：110040 轉股簡稱：生益轉股 轉股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第五次會議于2018年6月20日通過現場結合通訊表決方式召開,全體董事出席了會議，監(jiān)事及高管人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經董事認真審議后通過如下事項：

一、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年6月21日